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作者:admin    来源:未知    发布时间:2020-08-24 04:40    浏览量:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年6月5日召开的第三届董事会第二十一次会议决议,公司将于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网()刊登的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》和《2020年第二次临时股东大会的通知》。

  2020年6月8日,公司董事会收到公司控股股东美的控股有限公司(最新持股比例31.60%)书面提交的《关于提请美的集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》,提请公司董事会将《关于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》以临时提案方式提交公司2020年第二次临时股东大会一并审议,以上三项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

  经董事会核查,上述临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,临时议案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议,除上述临时议案外,公司2020年第二次临时股东大会其它事项不变。

  《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2020年6月5日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)现场会议召开时间为:2020年6月22日(星期一)下午14:30。

  (2)网络投票时间为:2020年6月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月22日上午9:15-下午15:00的任意时间。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼C407会议室。

  公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

  (一)审议《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》(详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于申请统一注册多品种债务融资工具的公告》);

  (二)审议《关于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》(详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对2017年、2018年和2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》);

  (三)审议《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》(详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对2017年、2018年和2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》);

  (四)审议《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》(详见公司于2020年6月6日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对2017年、2018年和2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》)。

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

  个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。

  异地股东可采用信函或邮件的方式登记(登记时间以收到信函或邮件时间为准)。邮件登记请发送后电线)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月22日9:15至15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  兹委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2020年6月22日召开的2020年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

  二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的,代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年6月5日召开的第三届董事会第二十一次会议决议,公司将于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网()刊登的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》和《2020年第二次临时股东大会的通知》。

  2020年6月8日,公司董事会收到公司控股股东美的控股有限公司(最新持股比例31.60%)书面提交的《关于提请美的集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》,提请公司董事会将《关于对2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》以临时提案方式提交公司2020年第二次临时股东大会一并审议,以上三项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

  经董事会核查,上述临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,临时议案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议,除上述临时议案外,公司2020年第二次临时股东大会其它事项不变,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网()刊登的《美的集团股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会增加临时议案暨召开2020年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

  《关于提请美的集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》

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